北八道集团涉操纵次新股证监会拟重庆时时彩综

作者:admin| 发表于2018-03-26 16:49 点击数:

  北八道集团涉操纵次新股证监会拟开56.7亿罚单

  北八道集团行使300众个账户操纵张家港走等次新股;证监会此次罚单约为去年罚没款金额75%

  新京报讯 (记者王全浩)3月14日,证监会召开稽查执法发布会,表露最新三首典型违法违规案。其中,北八道集团有限公司操纵次新股获利拟被罚56.7亿元,这一罚单金额创下证监会最高罚单纪录。

  证监会表露,北八道集团行使300众个股票账户、100众台电脑、10众位操盘手同时交易,运用巨额杠杆资金,议决操纵次新股张家港走、江阴银走、和胜股份等,累计获利9.45亿元。在证监会调查过程中,北八道集团高管及干系人员拒不协作调查,财会人员为烧毁证据甚至抓伤证监会稽查人员。

  证监会外示,该案件此刻已经过调查审理和走政处罚事先告知程序,将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没总共56.7亿元。此次罚单为证监会史上开出的最大罚单。

  炒作张家港走,股价3个月涨6倍

  据市场人士介绍,炒作次新股是a股市场交易的一个特点,新股上市后,流全部幼,且筹码荟萃,只必要较少资金就不妨控盘,相比大盘股,在资金量肯定的情况下,次新股炒作的成就会更加显著,涨跌幅更加剧烈,而且股价去去与基本面偏离很大。次新股也成为a股泡沫股、风险股的荟萃地。

  据证监会稽查人士介绍,2017年2月到5月期间,北八道集团及其现实控制人组建控制了一个分工清晰的操盘团队,议决众个配资中介筹集资金数十亿元,行使众达300众个股票账户,采用反复对倒成交,盘中拉仰股价,快速封涨停等反常交易手段,炒作众只次新股,涉嫌操纵市场重庆时时彩综合走势图。

  以“张家港走”为例,该股上市初期,流通市值仅为4.9亿元,这便于北八道集团操纵股价重庆时时彩综合走势图。北八道议决前期疯狂买入股票,吸引跟风资金买入而后转手抛售股票。

  数据表现,张家港走从上市到股价最高时,3个月内股价上涨约6倍,从市盈率来望,a股银走业普及市盈率矮于10倍,幸运飞艇预测但张家港走的市盈率一度超过了70倍。从业绩来望, 北京28走势图2016年张家港走的每股盈余是0.42元,从基本面的角度根本无法撑持30元的股价。

  在北八道集团出货阶段,张家港走不停众日跌停,两周内股价近乎腰斩。跟风买入,尤其是买在股价高点的投资者亏损惨重。

  300众个配资账户为其“供弹”

  证监会稽查人士展现,北八道布局了一个分工清晰的操盘团队,该布局有一处上千平米的别墅,最繁忙时,有一百众台电脑,十众个操盘手同时进走股价操纵。

  北八道如何可能快速筹集资金?上述人士表露,壮大的配资系统为其操纵股价“供弹”。所谓配资公司就是特意为股票期货投资者挑供资金,运用杠杆扩大投资者的资金量,实现高比例杠杆操作的公司,配资公司针对北八道这类客户可能挑供“一条龙”服务。“控制人一个电话,就不妨把壮大的账户、资金转移给他们运用。”稽查人士称。

  资料表现,资金挑供方将股票账户和资金挑供给配资中介,收取固定利休,配资中介再将账户、资金交给“加杠杆”投资者支配。议决这栽形态,一方面北八道可能快速获取资金,另一方面分散、没有关联的账户也使得北八道操纵股价的走为更具有潜匿性。

  证监会稽查人士表露,调查人员在两个众月的时间里,在十众个省市自治区,调取近千个银走账户,排查400众个股票账户,追查账户的资金来源和去向,终极确定账户的归属。经查实有300众个股票账户是开户人挑供给配资中介,再由中介交给北八道运用的,开户人获取局部利休。

  北八道干系人员对抗调查

  据悉,在证监会调查过程当中,涉案的北八道公司高管及干系人员对抗调查。北八道现实控制人林某某延宕调查、消沉答对。

  证监会稽查人士称:“公司干系的财务会计人员,以老人入院,幼孩生病等各栽理由塞责拒绝谈话。有些财务人员见到稽查人员转身掉头就跑。在财务性的检查过程中,有局部财务人员甚至为了抢夺撕毁干系财务资料,和调查人员发生了激烈的肢体冲突,抓伤吾们的调查人员。”

  据证监会核查,厦门北八道集团行使数十亿资金,在短短两个月时间里,众账户众点布局,巨额操纵众只次新股股票,影响特殊凶劣。其中操纵张家港走违法所得1.39亿元,操纵江阴银走违法所得3.40亿元,操纵和胜股份违法所得4.67亿元,三只股票合计9.45亿元。

  ■ 背景

  证监会去年罚没75亿

  证监会2017年延续了从厉监管的态势,全年作出走政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比添长74.74%,市场禁入44人,同比添长18.91%,走政处罚决定数目、罚没款金额、市场禁入人数均创历史新高。

  原由《证券法》对于虚假陈述类证券违法的最高处罚就是60万,以是即使一致“雅百特”这类厉重的跨国财务造伪案件,证监会在罚款方面也只能顶格罚款60万元。不过,对于幼我、企业违规操纵市场的走为,证监会不妨基于其违法所得予以数倍罚款,罚没金额壮大。

  去年,证监会对鲜言操纵“众伦股份”等走为,没收违法所得5.78亿元,并处以5倍罚款,合计罚没34.7亿元。这一金额刷新了此前证监会的罚单纪录。

  此次56.7亿元的罚单金额,约为2017全年罚没金额的75%,再一次刷新了证监会罚款记录。

  ■ 疑问

  谁是林某某?

  谁是北八道现实控制人林某某?

  天眼查数据表现,北八道集团有限公司现任法人为林惠惠,林庆丰2017年前为公司法人。

  有媒体报道称,北八道集团的现实控制人为林庆丰,为人十分矮调,走业外知之甚少,从集装箱运煤首家,发迹于河南省三门峡市。而有关林庆丰少有的能被搜索到的幼我新闻,来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇走业报告》。

  该报告表现,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私家定制游艇“法拉帝800”,领先张向阳、李彦宏、杨受成、许家印等,排名第13位。

  另据2017年7月上市公司象屿股份的公告,其与北八道集团有限公司合资竖立的厦门象道物流有限公司已完成工商注册登记手续。象道物流的控股股东北八道物流成立于2013年,法定代外人:林育志。北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务,拥有40众个铁路网点布局,在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。昨日,象屿股份发布澄清公告,此刻公司与八道物流不存在任何业务合作关系。

  2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运暗洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查表露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运壮大市场份额,且涉嫌违法违规走为,包括运用集装箱运煤、行使“套箱”等方法偷逃铁路运费等。 ,

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